Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передано в комерційне управління 94 універсальні контейнери, за допомогою яких перевозили різноманітні товари.
Про це повідомляє Національна поліція України.
У відомстві зазначають, що в рамках кримінального провадження оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили їх належність підконтрольним рф підприємствам.
Слідством встановлено
Фактичні власники майна отриманий дохід від користування контейнерами виводять на рахунки російських та офшорних компаній.
Правоохоронці допускають, що ці кошти можуть використовуватися для фінансування збройних сил рф та інших незаконних військових формувань.
Аби уникнути примусового вилучення об’єктів права власності рф та її резидентів, вони можуть запроваджувати різні схеми та механізми з метою приховування кінцевих власників майна, наголошують у Нацполіції.
З метою унеможливлення таких дій на 94 універсальні контейнери вартістю майже 18 млн грн накладено арешт.
Заходи проводилися спільно зі співробітниками апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».
Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Також читайте: Які дії необхідно виконати близьким родичам та членам сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
