«Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями (обмін валюти), а до двох фінансових компаній – штрафи та письмові застереження», – ідеться у повідомленні.
Анульовано ліцензії ТОВ «ФК «Константа М», ТОВ «ДСД Фінанс», ТОВ «24 Онлайн» та ТОВ «Фінансова гарантія».
«Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют», – підкреслили у НБУ.
Штрафи на суму 151 тис. грн виписали компаніям ТОВ «ФК «Фінофіс» та ТОВ «24 Онлайн», зазначив регулятор.
У НБУ пояснили, що установи порушили закони «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення» та «Про валюту і валютні операції».
«Станом на 4 серпня 2022 року Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ. За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального порушення», – розповіли у НБУ.
Перевірки продовжують, підкреслили у Нацбанку.
Контекст:
24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, НБУ заморозив офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн за $1.
21 липня регулятор знизив офіційний курс національної валюти з 29,25 грн за $1 до 36,57 грн за $1. У НБУ наголосили, що «такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу і населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни». Але, як зазначив Forbes, після цього роздрібний курс перевищив позначку 40 грн/$. Станом на 29 липня курс долара на чорному ринку становив 42,2 грн/$, у банках – 41 грн/$.
29 липня Нацбанк посилив вимоги до пунктів обміну валют і оголосив заборону на інформаційні табло поза приміщеннями.
30 липня голова ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що підстав для валютної паніки зараз немає, «ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються».
