WazirX подозревают в отмывании $350 млн

Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии.

Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).

«В одном из случаев WazirX использовала инфраструктуру базирующейся на Каймановых островах Binance. Все криптотранзакции между этими биржами не регистрировались», — пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари.

В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж.

В WazirX сообщили, что руководство неизвестно о каких-то претензиях регулятора в отношении соблюдения законодательства.

Напомним, биржу WazirX обвинили в неуплате налогов.